鹤峰县非法集资线索举报奖励暂行办法

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2018-03-26

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鹤峰县非法集资线索举报奖励暂行办法

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第一章总则第一条为鼓励社会公众积极参与打击和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款等非法集资犯罪活动,根据《湖北省人民政府关于加强防范和处置非法集资工作的意见》(鄂政发〔2016〕6号)、《省人民政府办公厅关于印发湖北防范和处置非法集资工作责任追究办法的通知》(鄂政办发〔2016〕62号)、《湖北省打击和处置非法集资工作领导小组关于印发湖北省非法集资案件线索举报奖励暂行办法的通知》(鄂处非发〔2016〕11号)、《州人民政府关于印发精准脱贫等五大攻坚行动工作方案的通知》(恩施州政办发〔2017〕39号)、《关于印发恩施州非法集资线索举报奖励暂行办法的通知》(恩处非办发〔2017〕1号)等文件精神,结合我县实际,制定本办法。 第二条本办法所称非法集资行为,是指公司、企业、个人或其他组织未依照法定程序经有关部门批准,违反法律、法规,通过不正当渠道,向社会公众或者集体募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

第三条对全县范围内的非法集资行为,任何单位或个人均有权向县防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称县处非办)举报。

举报符合本办法规定条件的,依照本办法对举报人给予奖励。

第四条可通过以下途径举报涉嫌非法集资线索:(一)拨打举报电话0718-5292345;(二)通过书信举报;(三)到县处非办举报,地址:鹤峰县银监办。

第二章奖励条件第五条举报奖励应同时符合以下条件:(一)实名举报;(二)有明确的举报对象、具体的涉嫌事实及相关证据(如涉嫌非法集资的广告及传单等宣传形式、合同、收据等);(三)举报内容事先未被有关部门掌握;(四)举报内容经有关部门查证属实并为行业主(监)管部门依法作出处理或为公安机关依法立案侦办提供帮助的。

第六条下列举报不属于本办法的奖励范围:(一)举报事项为已经受理或正在查处的非法集资违法案件;(二)对非法集资行为负有监管处置义务的工作人员及其直系亲属(或授意他人)的举报;(三)举报人参与非法集资或涉嫌非法集资犯罪的;(四)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的;(五)举报人因该举报事项在涉及其他刑事案件中已被认定立功的;(六)匿名举报的;(七)其他不符合法律、法规规定的奖励情形的。

第七条举报内容应当真实。 借举报之名实施诬告陷害他人,编造、传播虚假信息、谎报线索,骗取、冒领奖金等行为的,依法追究责任。 第三章奖励程序和标准第八条县处非办接到举报后,对于非本县行政区域内的线索,应当转交事发地人民政府进行处理;对属于本县行政区域内的线索,向县公安局、县工商局、人行鹤峰县支行、县银监办等相关部门查证是否属于最新的真实线索;属最新真实线索的,由县处非办组织相关部门进行调查核实,初判为非法集资的,报县防范和处置非法集资工作领导小组审批后予以奖励。

对认为应当移交行业主(监)管部门行政处理的,应当及时移交;认为涉嫌非法集资犯罪的,应当及时移交公安机关立案查处。 第九条涉嫌非法集资案件线索的评定和奖励由县处非办组织开展,原则上每半年组织一次;特别重要的线索,随时予以评定、奖励。 举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定。

第十条实行一案一奖原则。

同一案件被多人分别举报的,奖励最先举报人;其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。 多人联名举报同一案件的,按同一举报奖励,由集体领取或集体书面委托的举报人领取、自行分配。 同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。 第十一条对符合条件的举报进行奖励,根据案件的严重程度、社会危害性、影响范围、涉案金额、涉案人数以及举报人的协查主动程度等因素,给予举报人一定金额的奖励。

第十二条县处非办根据县防范和处置非法集资工作领导小组的审批意见,向举报人兑现举报奖励。 举报人应在接到领奖通知之日起30个工作日内,由本人凭有效身份证明到指定地点办理领奖手续,逾期未领奖的,视为放弃奖励。

如未接到通知,即为举报线索未获采用;因涉嫌非法集资线索处置属涉密内容,不接受对奖励的咨询。

第四章监督及保密管理第十三条举报奖励资金纳入县级财政预算,确保专款专用。

第十四条县处非办要建立健全举报奖励档案(包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证等),并存档。 财政、审计、监察等部门要加强对奖励资金的监督管理,定期对举报奖励制定的执行情况进行检查。

第十五条建立规范的举报奖励工作流程及严格的保密制度,确保工作依法依规,保障举报人个人信息安全。

严禁任何单位以任何方式透漏举报人姓名、工作单位、联系方式、举报内容和奖励等情况。

第五章附则第十六条本办法自印发之日起实施,由县处非办负责解释。

鹤峰县防范和处置非法集资工作领导小组2017年10月28日。

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